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公司治理架構

董事會

本公司於109年選任第三屆董事會,目前設置有7席董事,其中3席為獨立董事,獨立董事佔比達三分之一。本公司提名董事注重成員多元化要素,且皆具備執行職務必備之如產業面、財經、及會計等的知識、技能及素養,並積極引進外部各領域專業董事。另為了善盡監督責任,訂有各項內部管理規章,以求健全治理機能。

110年間董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。至於其他各項業務功能,亦均設有完整的作業辦法及管控機制。第三屆董事會於110年召開7次,足見董事會與經營團隊維持良好的溝通,執行董事會的指示與營運目標,為股東創造最大的利益。

本公司透過許多程序來避免利益衝突。當董事會討論議案與董事自身或其代表之法人有利害關係時,依董事會議事規則,該董事應於當次董事會說明該利害關係之重要內容。董事對於會議事項,有利害關係致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,但不得加入討論及表決,且表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

審計委員會

本公司於109年設立審計委員會,第一屆審計委員會成員為吳崑明、宋建世及陳忠憲三名獨立董事,其功能為協助董事會決策,強化董事會製作財務報表之可信度、會計師之委任、解任及報酬、內部控制制度、法規遵循及風險管控。110年間共召開4次審計委員會,會議平均出席率達100%。

薪資報酬委員會

本公司於109年設立薪資報酬委員會,第一屆薪酬委員會成員為吳崑明、宋建世及陳忠憲三名獨立董事,其功能為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結果,及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬,以建構具競爭性且能使企業永續發展之薪資報酬機制。110年間共召開5次薪資報酬委員會,會議平均出席率達100%。

重要管理階層

本公司不斷精進內部之組織調整,由總經理蕭維成先生先生領軍,依各位主管特質,規劃輪調或兼任不同任務,培養營運及擬定策略的能力,預計在5年內,從中選出重要管理階層接班人選。

此外,依發展策略、考量外在經濟的變化及法令與稅負的變遷,對管理階層及核心員工進行技術傳承或管理的相關培訓,增進對企業文化的認知與認同;也要將經營權與內控制度化,建立專業的接班團隊,讓接班規劃順利。